Форум бизнес-идей: Как обезопасить себя от риска наткнуться на недобросовестну

Помогите советом!


Модератор: Модераторы бизнес-идей

Как обезопасить себя от риска наткнуться на недобросовестну

Сообщение Boss » 03 фев 2016, 15:17

Как обезопасить себя от риска наткнуться на недобросовестную строительную компанию?
Поделитесь опытом. Планируем жилое строительство.


Аватара пользователя
Boss
Начинающий
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 15:11

Как обезопасить себя от риска наткнуться на недобросовестну

Сообщение Форум бизнес-идей » 03 фев 2016, 15:17



Форум бизнес-идей



Re: Как обезопасить себя от риска наткнуться на недобросовес

Сообщение Наталья2016 » 28 апр 2016, 11:34

Добрый день.

Чтобы проверить контрагента на добросовестность нужно сделать следующие-

1) Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов:
-свидетельства о государственной регистрации;
-свидетельства о постановке на налоговый учет;
-устава.

2)Проверить через сайт налог.ру - сервисов ФНС России
-получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме онлайн;
-проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
-удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об -уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;
-узнать, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;
-подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица;
-выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу "массовой регистрации" и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;
проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации.

3) Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании. Пользоваться ею просто – достаточно ввести в поле "Участник дела" название, ИНН или ОГРН контрагента и выбрать функцию "Найти". После этого будет сформирован список дел, в которых фигурирует контрагент, с основными процессуальными документами по каждому из них и информацией об актуальной стадии судебного разбирательства.

4) Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц . Помимо этого, на этом портале можно найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

5) Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств Причем проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.

6) Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика (постановление ФАС ПО от 22 февраля 2012 г. по делу № А65-8909/2011, постановление ФФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А65-15788/2010, постановление ФАС ММО от 2 февраля 2009 г. № КА-А40/13417-08).

7) Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента.

8) Изучить реестр недобросовестных поставщиков на сайте ФАС. Конечно, потенциальный контрагент необязательно является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, однако такая вероятность есть. Поэтому все-таки рекомендуем пройти эту факультативную стадию проверки и провести поиск по соответствующему реестру, обновляемому ФАС России.

Надеюсь я Вам помогла)

P.S. Я аудитор,бухгалтер,занимаюсь данной сферой уже более 8 лет. В данный момент провожу обучения и оказываю бухгалтерского сопровождение фирм, если Вам это интересно,то буду рада сотрудничеству vk-id5718536 либо на sterhi@яндекс.ру
Наталья2016
 




Вернуться в Консультации



Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, MailRu [Bot], VladimirDeapy, Yahoo [Bot], YakovIceva, Yandex [Bot]



Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru Форум бизнес идей: новые идеи для малого бизнеса, бизнес с нуля